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最新消息:优储理财出现坏账提现异常,已经跑路了

编辑:admin

来源:公众号

2018-09-26

近日,有投资者爆料称,优储理财已经跑路了,公司人去楼空。据优储理财官网16日最新消息,平台决定退出P2P行业,相关人员已投案自首,正在协助调查。

712日,有投资者向澎湃新闻爆料称,上海P2P平台优储理财兑付逾期、公司整体跑路,上海市公安局浦东分局已经在73日对其以非法吸收公众存立案。

优储理财运营公司名称是上海嵌纳金融信息服务有限公司,成立于20161月,至今两年半。该公司注册资本1000万元,股东为2名自然人,其中袁建持股51%,张志敏持股49%。目前袁建已经自首,但自称只是公司表面上的代理人,实际控制人另有其人。

根据公开信息,上海嵌纳金融信息服务有限公司的母公司是天地汇融资产管理(苏州)有限公司(以下简称天地汇融),天地汇融投入5000万人民币作为一期资本开发优储理财平台。天地汇融成立于201210月,法定代表人与上海嵌纳一样,也是袁建。天地汇融在今年627日被工商部门列入企业经营异常名录,原因是无法通过登记的住所或经营场所取得联系。

仔细一看,优储理财存在为关联公司融资的嫌疑,而这是在20168月银监会出台的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》中明令禁止的。

2018年中P2P平台集中暴雷名单 哪些p2p已经跑路?

优储理财爆雷

从澎湃新闻获取的一份投资合同来看,一项期限60天的产品预期年化收益率高达12%,借款人是一家名称为上海地虹通信科技有限公司的企业。这家公司成立于20021月,主要从事通信设备研究开发及系统集成等业务,唯一股东是自然人查满全。而在20155月发生工商变更前,股东为袁留路和查满兰两人,据部分投资者说,这两人为夫妻关系。

根据公开信息,查满兰出生于1974年,江苏扬州人,是上海小管家电器实业有限公司董事长。而袁留路是扬州金鼎电子有限公司法定代表人、股东和总经理;北京润扬小管家节能科技有限公司的法定代表人、股东和总经理。

这样一来,地虹通信与优储理财本身就有千丝万缕的联系,该企业项目的真实性和透明度大打折扣。

诡异的是,神州智库官网显示,20159月,经中国基本建设优化研究会第七届第二次常务理事会审议通过,成立中国基本建设优化研究会信息产业优化工作委员会,以委托管理的形式委托神州智库大数据科技有限公司作为该分支机构的牵头和管理单位。

而在中国基本建设优化研究会官网上,也的确有这条相同的消息。中国基本建设优化研究会是在国家民政部登记注册的国家一级学会,由中国科学技术协会主管,现任会长由十一届全国政协副主席厉无畏担任。

值得注意的是,截至发稿时,优储理财官网首页已经打不开,但我要投资我的账户等页面则能正常打开。优储理财爆雷后,受害投资者纷纷发声维权。

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